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Meldungen 28.04.2004

28.4.2004: Meldung: Einladung zur Hauptversammlung der Harpen AG

HARPEN AKTIENGESELLSCHAFT

Dortmund

Einladung zur Hauptversammlung

 

Unsere diesjährige Hauptversammlung findet statt

am Mittwoch, dem 9. Juni 2004, 10:00 Uhr,

 

in Halle 3 der Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund.

 

Dazu möchten wir die Aktionäre unseres Unternehmens herzlich einladen.

 

 

Tagesordnung

1.

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Harpen AG und des Konzernabschlusses zum 31.12.2003, des zusammengefassten Lageberichts der Harpen AG und des Konzerns, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003

 

 

2.

 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2003

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 16.588.000 € zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,52 € je Stückaktie zu verwenden.

 

 

3.

 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003

 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2003 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

 

 

4.

 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2003 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

 

 

5.

 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften des § 76 Abs. 1 BetrVG 1952 i. V. mit § 96 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2004 beschließt.

 

 

Herr Dr. Gert Maichel hat sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender sowie als Mitglied des Aufsichtsrats und Herr Jan Zilius sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung vom 18.08.2003 niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund vom 21.08.2003 sind Herr Berthold Bonekamp sowie Herr Antonius Voß zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden. Herr Bonekamp hat sein Mandat im Hinblick auf die Übernahme neuer Aufgaben im RWE-Konzern mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt.

 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die restliche Amtsdauer der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder folgende Persönlichkeiten in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen bzw. in ihrem Amt zu bestätigen:

 

 

 

1.

 

Dr. Gert Maichel, Mitglied des Vorstands der RWE AG

 

 

a)

 

RAG AG, Essen

 

 

RWE Dea AG, Vorsitzender, Hamburg

 

 

RWE Energy AG, Dortmund

 

 

RWE Gas AG, Vorsitzender, Dortmund

 

 

TÜV Rheinland Holding AG, Köln

b)

 

RWE Innogy Holdings plc, Chairman, Swindon

 

 

RWE Trading GmbH, Vorsitzender, Essen

 

 

2.

 

Antonius Voß, Mitglied des Vorstands der RWE Power AG

 

 

a)

 

KGG Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH, Gundremmingen, bis 22.09.2003

 

 

RADAG Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG, Freiburg i. B.

 

 

Schluchseewerk AG, Freiburg

b)

 

Aarewerke AG, Koblenz (Schweiz), Verwaltungsrat

 

 

FINELECTRA AG Finanzgesellschaft für Elektrizitätsbeteiligungen AG, Hausen b. Brugg (Schweiz), Vizepräsident des Verwaltungsrates

 

 

GfS Gesellschaft für Simulatorschulung mbH, Essen, Verwaltungsrat bis 30.09.2003

 

 

GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Essen

 

 

GSG Wohnungsbau Braunkohle GmbH, Köln, seit 01.09.2003

 

 

KSG Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH, Essen, Verwaltungsrat bis 30.09.2003

 

 

Rheinische Baustoffwerke GmbH, Bergheim, Beirat seit 01.09.2003

 

 

RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, Köln, Beirat seit 01.09.2003

 

 

RWE Rhenas Versicherung-Vermittlung GmbH, Essen, Verwaltungsbeirat

 

 

RWE Systems Immobilien GmbH & Co. KG, Essen, Beirat (aufgelöst zum 31.03.2003)

 

 

SECURUM AG, Zug (Schweiz), Vizepräsident des Verwaltungsrates

 

 

SEO Société Electrique de l´Our S.A., Luxembourg, Verwaltungsrat

 

 

Unterstützungseinrichtung "RWE Rheinbraun" GmbH (vormals Unterstützungseinrichtung Rheinbraun Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Köln, Verwaltungsrat seit 01.09.2003

 

 

URENCO Limited, Marlow Bucks (England), Board of Directors Audit Commitee

 

 

WBG Wohnungsbaugesellschaft für das Rheinische Braunkohlenrevier Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln, Verwaltungsrat seit 01.09.2003

____________

 

* a) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

b) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

 

 

6.

 

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004

 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu wählen.

 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Mittwoch, dem 02.06.2004, bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehend aufgeführten Stellen hinterlegen und bis zum Schluss der Hauptversammlung dort belassen:

 

 

BHF - BANK Aktiengesellschaft (Zentraleinlösungsstelle)

 

 

Commerzbank AG

 

 

Deutsche Bank AG

 

 

Dresdner Bank AG

 

 

Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA

 

 

Sparkasse Dortmund

 

 

WestLB AG

 

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zum Schluss der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

 

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am 03.06.2004 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden Eintritts- und Stimmkarten erteilt.

 

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

 

Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen dazu schriftlich eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, können vor der Hauptversammlung Formulare zur Erteilung von Vollmachten und Stimmrechtsweisungen bei der Gesellschaft unter den nachstehend genannten Adressen anfordern. Schriftliche Vollmachten und Weisungen müssen spätestens am 08.06.2004 bei der Gesellschaft unter der nachstehenden postalischen Anschrift eingegangen sein.

 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Hinterlegung der Aktien nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

 

Gegenanträge sind gemäß § 126 Abs. 1 AktG postalisch an die Harpen AG, Bereich Recht, Voßkuhle 38, 44141 Dortmund, oder per E-Mail an info@harpen.de zu richten.

 

 

Dortmund, im April 2004

 

Der Vorstand

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