16.08.05

16.8.2005: Meldung: HerMerlin ethic & innovation ?ko-Beteiligungs-AG: Einladung zur Hauptversammlung am 21. September 2005

HERMERLIN ethic & innovation ?ko-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
91799 Langenaltheim
Wertpapier-Kenn-Nr. -604 260-
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2005

Die HERMERLIN ethic & innovation ?ko-Beteiligungs-Aktiengesellschaft l?dt ihre Aktion?re zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 21.09.2005 -10.00 Uhr in 91799 Langenaltheim, Untere Hauptstra?e 44 stattfindet.

Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt sind die Aktion?re, die am 17.09.2005 24:00 Uhr, im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und ihre schriftliche Teilnahmeerkl?rung oder ihre Vollmachtserteilung für die Teilnahme an der Hauptversammlung an einen Dritten bis zu diesem Zeitpunkt, im Original bei der Gesellschaft, abgegeben haben.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Gesch?ftsjahr 2004 (01.01. bis 31.12.) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrates sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktion?re ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktion?r eine Abschrift der Unterlagen zugesandt.
2. Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Gesch?ftsjahr 2004.
Der Aufsichtsrat schl?gt vor, Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Gesch?ftsjahr 2004
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
Dr. Silvia Wichtel, R?diger Reu? und Peter Stasch Entlastung zu erteilen.
4. Verschiedenes



5.08.2005

Der Vorstand
J?rgen K. Herrmannsd?rfer
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