02.05.05

2.5.2005: Meldung: IVU Traffic Technologies AG: Einladung zur Hauptversammlung

IVU Traffic Technologies AG
Berlin
WKN 744850
ISIN DE0007448508

Wir laden unsere Aktion?re zu der am Mittwoch, den 15. Juni 2005, um 11:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstra?e 85, 10623 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2004 der IVU nebst Konzernlagebericht, der festgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der IVU Traffic Technologies AG sowie der Bericht des Aufsichtsrats ?ber das Gesch?ftsjahr 2004 liegen zur Einsicht aus

- in den R?umen der IVU, Bundesallee 88, 12161 Berlin
- zur Hauptversammlung am Informationsstand

und werden jedem Aktion?r auf Wunsch in Kopie zugesandt. Im Internet sind die Dokumente einsehbar unter www.ivu.de.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstands
1.1 Gesch?ftsjahr 2004
1.2 Konzernabschluss 2004
1.3 Planung 2005
1.4 Ausblick
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. Aussprache
4. Beschlussfassungen
4.1 Entlastung des Vorstands für das Gesch?ftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Gesch?ftsjahr 2004 zu entlasten.
4.2 Entlastung des Aufsichtsrats für das Gesch?ftsjahr 2004
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Gesch?ftsjahr 2004 zu entlasten.
4.3 Bestellung des Abschlusspr?fers für das Gesch?ftsjahr 2005
Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Ernst & Young AG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlusspr?fer für das Gesch?ftsjahr 2005 zu bestellen.


Teilnahme an der Hauptversammlung und Aus?bung des Stimmrechts

Nach ?19 der Satzung der IVU Traffic Technologies AG sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei der nachfolgend bezeichneten Bank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss sp?testens am Mittwoch, den 8. Juni 2005, erfolgen.

Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main.

Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einer Bank bis zur Beendigung der Haupt-versammlung im Sperrdepot gehalten werden. Wenn die Hinterlegung bei einem Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder der genannten Hinterlegungsstelle erfolgt, muss deren Hinterlegungsbescheinigung bis sp?testens Montag, den 13. Juni 2005, bei der Gesellschaft eingereicht werden (Anmeldung zur Hauptversammlung).

Wir weisen unsere Aktion?re, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, darauf hin, dass sie ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollm?chtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktion?rsvereinigung, aus?ben lassen k?nnen. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.


Anfragen und Antr?ge

Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, wenden Sie sich bitte an:
IVU Traffic Technologies AG
Gerd Henghuber, Leiter Unternehmenskommunikation
Bundesallee 88, 12161 Berlin
Tel. 030-85906-0, Fax. 030-85906-111
E-Mail: gerd.henghuber@ivu.de

Gegenantr?ge von Aktion?ren sind ebenfalls an diese Adresse zu richten. Rechtzeitig eingegangene Gegenantr?ge werden wir im Internet unter www.ivu.de ver?ffentlichen.



Berlin, im April 2005

IVU Traffic Technologies AG

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