10.11.06

10.11.2006: Meldung: Renerco Renewable Energy Concepts AG: Hauptversammlung soll Kapitalerhöhung beschließen

RENERCO Renewable Energy Concepts AG
München

Wir laden unsere Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein, die am Montag, den 18.12.2006, 10:00 Uhr im Hotel Bayerpost Dorint Sofitel, Bayerstr. 12, 80336 München stattfindet.

I. TAGESORDNUNG


Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen erhöht von EUR 21.234.990 um bis zu EUR 10.617.495 auf bis zu EUR 31.852.485 durch Ausgabe von bis zu 10.617.495 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Sie sind ab 1. Januar 2007 voll gewinnberechtigt.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug zu einem Bezugspreis von EUR 1,01 anzubieten und den Mehrerlös – nach Abzug einer angemessenen Provision und der Kosten – an die Gesellschaft abzuführen. Das Kreditinstitut ist nur insoweit zur Zeichnung verpflichtet, als Aktionäre von ihrem mittelbaren Bezugsrecht Gebrauch machen. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.


II. Teilnahmebedingungen


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung hat spätestens bis zum 11. Dezember 2006 (Eingang bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse) schriftlich oder per Telefax ausschließlich an folgende Adresse zu erfolgen:
RENERCO Renewable Energy Concepts AG
c/o SLS HV Management AG
- RENERCO Hauptversammlung -
Carl-Zeiss Str.6/8
D-85247 Schwabhausen
Telefax-Nr. 08138 / 93 06 99 80

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigen, auch durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder einen Stimmrechtsvertreter der RENERCO AG ausüben lassen.

Anträge gemäß §§ 126, 127 AktG und Anfragen von Aktionären sind schriftlich oder per Telefax ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
RENERCO Renewable Energy Concepts AG
-Vorstand-
Nußbaumstraße 10
80336 München,
Telefax-Nr. 089 - 38 39 32 - 32

Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.renerco.de veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse veröffentlicht.



München, im November 2006

RENERCO Renewable Energy Concepts AG

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