02.05.05

2.5.2005: Meldung: Renerco Renewable Energy Concepts AG: Einladung zur Hauptversammlung

RENERCO Renewable Energy Concepts AG
80336 M?nchen, Nu?baumstra?e 10

Wir laden unsere Aktion?re zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein, die am Freitag, den 10.06.2005, 14.00 Uhr im Hotel Bayerpost Dorint Sofitel, Bayerstr. 12, 80336 M?nchen, stattfindet.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts des Vorstandes für die RENERCO Renewable Energy Concepts AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Gesch?ftsjahr 2004.
Die vorgenannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft, Nu?baumstra?e 10, 80336 M?nchen,zur Einsicht der Aktion?re aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktion?r unverz?glich zugesandt.

2. Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstandes für das Gesch?ftsjahr 2004.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats für das Gesch?ftsjahr 2004.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung ?ber die Verg?tung des Aufsichtsrats für das Gesch?ftsjahr 2004.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Gesch?ftsjahr 2004 eine Verg?tung in H?he von EUR 2.500,00, der Vorsitzende erh?lt eine Verg?tung in H?he von EUR 5.000,00, der stellvertretende Vorsitzende eine Verg?tung von EUR 3.750,00. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Verg?tung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.

5. Beschlussfassung ?ber die Bestellung des Abschlusspr?fers für das Gesch?ftsjahr 2005.
Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftspr?fungsgesellschaft in M?nchen zum Abschlusspr?fer für das Gesch?ftsjahr 2005 zu w?hlen.


Teilnahmeberechtigung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nach ? 15 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung hat sp?testens bis zum 03.06.2005 (Eingang bei der Gesellschaft) schriftlich oder per Telefax ausschlie?lich an folgende Adresse zu erfolgen:
acciontec gmbh
- RENERCO Hauptversammlung -
Postfach 18 12
D-63238 Neu-Isenburg
Telefax-Nr. 06102 - 3 66 98 - 77

Die Aktion?re, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder k?nnen, k?nnen ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollm?chtigen, auch durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktion?ren oder einen Stimmrechtsvertreter der RENERCO AG aus?ben lassen.

Antr?ge gem?? ?? 126 ff. AktG und Anfragen von Aktion?ren sind schriftlich oder per Telefax ausschlie?lich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
RENERCO Renewable Energy Concepts AG
-Vorstand-
Nu?baumstra?e 10
80336 M?nchen,
Telefax-Nr. 089 - 38 39 32 - 32

Wir werden zug?nglich zu machende Antr?ge von Aktion?ren, die uns bis Freitag, den 27.05.2005, 24.00 Uhr, zugehen, unverz?glich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.renerco.de ver?ffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse ver?ffentlicht.



M?nchen, im April 2005

RENERCO Renewable Energy Concepts AG

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