4.7.2005: Meldung: HempAge AG: Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung 2005

HempAge Aktiengesellschaft
91734 Mitteleschenbach
HRB 2892 Amtsgericht Ansbach

Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung 2005 der HempAge AG,
Industriestrasse 9, 91325 Adelsdorf
am 19. August 2004 um 9:00 Uhr im Betriebsgeb?ude der HempAge AG
Tagesordnungspunkte:
1) Bericht des Vorstandes zum Gesch?ftsjahr 2004
2) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Gesch?ftsjahr 2004
3) Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Bilanzgewinn 2004 in H?he von EUR 31.962,24 ?bersteigt den bestehenden Verlustvortrag aus 2003 nicht. Ein Beschluss ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns ist nicht erforderlich.
4) Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstandes für das Gesch?ftsjahr 2004
Die Verwaltung schl?gt vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige T?tigkeit Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktion?re, welche am 18. August 2005 bis 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und Ihre schriftliche Teilnahmeerkl?rung bis zu diesem Zeitpunkt bei der Gesellschaft abgegeben haben.

Die Aktion?re sind berechtigt Ihr Stimmrecht durch einen Bevollm?chtigten aus?ben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 18. August 2005 bis 12:00 Uhr vorzulegen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2004 liegt in den B?ror?umen der Gesellschaft in der Industriestrasse 9, 91325 Adelsdorf, w?hrend der ?blichen Gesch?ftszeiten zur Einsichtnahme aus.

Gegenantr?ge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und den Vorschl?gen des Vorstands k?nnen gerichtet werden an:
HempAge Aktiengesellschaft, Industriestrasse 9, 91325 Adelsdorf
Fax: +49-9195-9476-66, Email: [email protected]



Adelsdorf, den 30. Juni 2004

Der Vorstand